ФБР затримало одеського шахрая, який розоряв російські банки

Написати коментар 1
Версія для друку 

Спецслужби США заарештували в Монако уродженця Одеси Євгена Двоскіна. Його вважають великим фінансовим шахраєм, який під різними іменами фігурував у розшукових базах Інтерполу в запитах Росії і США.

Слідчий комітет при прокуратурі РФ розраховує домогтись видачі Двоскіна для проведення з ним слідчих дій у десятках справ, пов'язаних з переведенням у готівку мільярдів рублів. Проте, швидше за все, підозрюваного вишлють до США, де йому загрожує 25-річний строк за шахрайство з акціями.

За повідомленням спецагента національної прес-служби ФБР США Джейсона Пака, уродженець Одеси Євген Двоскін був заарештований «приблизно два тижні тому» в Монако і знаходиться зараз у розпорядженні ФБР.

Двоскін, за словами агента Пака, розшукувався ФБР з 2003 року, коли суд Східного округу Нью-Йорка висунув проти нього і восьми його спільників звинувачення в шахрайстві з цінними паперами і відмиванні грошей на 2,3 мільйона доларів. Всі учасники злочинних операцій тоді були заарештовані і засуджені, втекти вдалося лише одному Двоскіну.

Юридичний аташе ФБР Джеймс Трейсі в своєму листуванні зі слідчим комітетом при МВС Росії повідомив, що мова йде про шахрайства, здійснені в 1997-1998 роки з акціями кількох великих компаній, акції яких у той час офіційно котирувалися на біржі США.

За даними ФБР, з 1990 по 2000 рік Євгена Двоскіна, який користувався також прізвищами Слускер, Соускер, Слушке, Шустер, Альтман, Лозін і Козін, заарештовували в США 15 разів, зокрема за хуліганство, грабіж, несплату податків, викрадення таксі та інше. При цьому судді майже завжди обмежувалися штрафами або умовним строком.

Повернувшись до України, Двоскін незабаром зробив собі російський паспорт і перебрався до Москви, де вступив в угрупування, що спеціалізувалося на великих операціях з переведення в готівку грошових коштів. Посилаючись на дані МВС Росії, «Коммерсант» повідомляє, що Двоскін ставав фігурантом десятків кримінальних справ, проте підозрюваним опинився тільки в одній з них, пише газета «Коммерсант».

Крім того, слідчий комітет при МВС РФ запідозрив Двоскіна в нанесенні шкоди здоров'ю середньої тяжкості колишньому голові правління московського банку «Інтелфінанс» Михайлу Завертяєву, якому угрупування запропонувало працювати на них.

При цьому представник угрупування, який вийшов на банкіра, сказав, що в них «хороші зв'язки в ЦБ і правоохоронних органах, в чому Завертяєв мав можливість переконатися, знаходячись в ІТС (ізоляторі тимчасового затримання)» за заявою одного зі співробітників банку.

Після того, як Завертяєв опинився в інституті швидкої допомоги імені Скліфосовського з важкою черепно-мозковою травмою, «Інтелфінанс» пропрацював лише 20 днів - останню фінансову операцію він провів 25 грудня 2007 року.

Всього ж, за даними російських правоохоронних органів, бригада «готівщиків» була в тому або іншому ступені причетна до використання і подальшого банкрутства десятків російських банків, переведення в готівку сотень мільярдів рублів і десятків мільйонів євро.