На консультантів Аделаджі завели справу

Написати коментар 0      Версія для друку 

МВС порушило кримінальну справу за фактом незаконної діяльності консалтингової компанії «Ліоне Банк».

Про це сьогодні повідомив на прес-конференції начальник Держслужби по боротьбі з економічною злочинністю Леонід Скалозуб.

За його словами, структура займалася наданням інформаційно-консультативних послуг по розміщенню коштів поза межами України. Як стало відомо, значну кількість клієнтів компанії становлять прихожани «Посольства Божого» Сандея Аделаджі.

Також Скалозуб зазначив, що вклад кожного з клієнтів становить від 250 до 5 тисяч доларів. Наразі до міліції звернулося вже 110 громадян із заявами про порушення їхніх прав. Точна сума залучених коштів в компанію «Ліоне Банк» наразі не встановлено, але вже відомо про залучення близько 8,5 млн. доларів.

Крім того, Скалозуб повідомив, що усі кошти клієнтів через банківський переказ поступали на адресу кіпрської компанії. На даний момент є дані про приблизно 1,5 тис. осіб, які стали клієнтами компанії, пише proUA.